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广济药业(股票000952)
2008-06-01 19:02
6月2日 董事会选举何谧为董事长，聘任王欣为总经理
广济药业第六届董事会第一次会议于2008年5月30日召开，通过如下议案：
一、选举何谧先生为公司第六届董事会董事长。
二、聘任王欣先生为公司总经理，聘期三年。
三、聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书，聘期三年。
四、聘任欧阳建军女士、何祥兴先生、郭韶智先生为公司常务副总经理，聘任欧阳建军女士为公司财务总监，聘任宋志武先生、阮忠义先生、汪宏勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。
五、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、《关于设立董事会专门委员会及选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意第六届董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会。
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广济药业(股票000952)
2008-06-01 19:02
6月2日 临时股东大会选举第六届董事会董事、第六届监事会由股东代表出任的监事
广济药业2008年度第一次临时股东大会于5月30日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、《关于调整公司董事津贴的议案》。
3、《关于调整公司监事薪酬的议案》。
4、《关于选举第六届董事会董事的议案》。
5、《关于选举第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》。
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广济药业(股票000952)
2008-05-30 18:01
5月31日 董事会选举何谧为董事长，聘任王欣为总经理
广济药业第六届董事会第一次会议于2008年5月30日召开，通过如下议案：
一、选举何谧先生为公司第六届董事会董事长。
二、聘任王欣先生为公司总经理，聘期三年。
三、聘任汪宏勇先生为公司董事会秘书，聘期三年。
四、聘任欧阳建军女士、何祥兴先生、郭韶智先生为公司常务副总经理，聘任欧阳建军女士为公司财务总监，聘任宋志武先生、阮忠义先生、汪宏勇先生为公司副总经理，聘期均为三年。
五、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》以及《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
六、《关于设立董事会专门委员会及选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意第六届董事会下设提名、审计、薪酬与考核等三个专门委员会。
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广济药业(股票000952)
2008-05-30 18:01
5月31日 临时股东大会选举第六届董事会董事、第六届监事会由股东代表出任的监事
广济药业2008年度第一次临时股东大会于5月30日召开，通过如下议案：
1、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
2、《关于调整公司董事津贴的议案》。
3、《关于调整公司监事薪酬的议案》。
4、《关于选举第六届董事会董事的议案》。
5、《关于选举第六届监事会由股东代表出任的监事的议案》。
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2008-05-30 08:16
05月30日 召开2008年第一次临时股东大会，审议关于调整公司董事津贴等议案，停牌一天。
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广济药业(股票000952)
2008-05-22 18:00
5月23日 选举廖新建为职工代表监事
鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，经广济药业工会委员会推荐,2008年5月21日召开的四届三次职工代表大会选举廖新建先生出任公司第六届监事会职工代表监事。
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2008-05-23 06:58
广济药业 职工代表大会选举廖新建先生出任公司职工代表监事。
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广济药业(股票000952)
2008-05-08 06:56
广济药业 董监事会通过关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的预案；关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的预案；定于5月30日召开2008年度第一次临时股东大会。
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广济药业(股票000952)
2008-04-23 06:49
广济药业 公司股票交易价格已连续二个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。本公司目前没有应予以披露而未披露的事项。
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[停牌公告]
广济药业(股票000952)
2008-04-23 08:11
04月23日 刊登股票交易异常波动公告，停牌一小时。
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广济药业(股票000952)
2008-04-15 18:22
4月16日 年度股东大会通过公司2007年度报告
广济药业2007年度股东大会于4月15日召开，审议通过以下议案：
1、《公司董事会2007年度工作报告》；
2、《监事会2007年度工作报告》；
3、《公司2007年度财务报告及利润分配议案》；
4、《关于续聘财务审计机构的议案》；
5、《公司2007年度报告》；
6、《关于修改公司章程第十三条的议案》，
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广济药业(股票000952)
2008-04-16 06:51
广济药业 股东大会通过公司2007年度财务报告及利润分配议案。
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[停牌公告]
广济药业(股票000952)
2008-04-15 08:51
04月15日 召开2007年度股东大会，审议利润分配等议案，停牌一天。
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广济药业(股票000952)
2008-04-02 18:25
4月3日 公司主要产品(核黄素)销售价格信息
2008年3月广济药业核黄素产品销售均价介于200元/公斤至240元/公斤(不含税)之间，与2008年2月相比下降幅度介于10%至15%之间。
目前公司80%饲料级核黄素产品内销报价仍为170元/公斤左右，与上月相比未发生重大变化。
由于近期核黄素产品市场价格波动很小，公司将不再定期披露核黄素产品销售价格信息。如今后价格出现大幅波动，公司将根据实际情况及时作出相应披露。
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广济药业(股票000952)
2008-03-21 18:53
3月22日 4月15日召开2007年度股东大会
1、召开时间：2008年4月15日(星期二)上午9:30，会期预计为半天。
2、召开地点:公司本部(湖北省武穴市)会议厅。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2008年4月7日。
6、会议审议事项：公司2007年度财务报告及利润分配议案、公司2007年度报告等。
